Нормы о AML и KYC в США
Легализация денежных доходов, полученных преступным путем, подразумевает попытку скрыть незаконные источники (такие как наркоторговля, торговля людьми, незаконная торговля оружием или терроризм) путем придания таким доходам признаков законности.
Законы США, а также законодательство других стран требуют от предпринимателей соблюдать политики AML/KYC для противодействия легализации денежных доходов, полученных преступным путем, а также сопутствующей незаконной деятельности.
Компания Dilendorf предоставляет экспертную помощь клиентам, деятельность которых подпадает под действие законов и положений о AML и KYC, включая Закон о банковской тайне и Закон о борьбе с терроризмом в США.
Мы предоставляем полный спектр услуг для выполнения требований AML/KYC, включая:
- консультирование клиентов по вопросу обязательств в отношении AML/KYC, включая обязательства по разработке эффективной политики и предоставлению отчетов о подозрительной деятельности (SAR) в соответствующих случаях;
- оценку существующих мер по соблюдению требований AML/KYC, которые применяются клиентами, а также разработку новых политик AML/KYC и процедур внутреннего контроля для внедрения передовых наработок;
- консультирование клиентов по вопросам эффективной реализации политик AML/KYC для выполнения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и других государственных органов;
- помощь клиентам при разрешении юридических, технических и других вопросов, которые возникают при выполнении требований AML/KYC.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших услугах по обеспечению требований AML/KYC при продаже токенов
Отправьте нам письмо по электронной почте или позвоните по телефону +1 212.457.9797, чтобы назначить консультацию в нашем офисе на Манхэттене.