СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ AML/KYC

По вопросам соблюдения требований политик AML/KYC

обращайтесь в юридическую фирму Dilendorf по электронной почте или по телефону +1 212.457.9797.

Юридическая фирма Dilendorf с офисом в Нью-Йорке представляет интересы эмитентов токенов и других лиц с целью обеспечения выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем и выполнения правил «знай своего клиента» (AML/KYC).

Такие компании должны предпринимать эффективные меры по соблюдению требований политик AML/KYC независимо от существования планов по ведению бизнеса или продаже токенов в США.

ОПЫТ ЮРИСТОВ

Представление интересов сервиса для морской навигации на основе блокчейна с использованием искусственного интеллекта при привлечении капитала посредством генерации токенов для американских инвесторов и нерезидентов США с применением Положений D и S; анализ информационных материалов (white paper) и самого проекта, подготовка всей необходимой документации для начала генерации токенов, а также консультирование по вопросам аккредитации инвесторов и проведения проверок AML/KYC.

ОПЫТ ЮРИСТОВ

Представление интересов B2B/B2C фриланс-платформы на основе блокчейна при привлечении капитала с применением Положений D и S для продажи токенов американским инвесторам и нерезидентам США, включая анализ информационных материалов (white paper) и условий проекта, подготовку меморандума о частном размещении (PPM), соглашений о подписке, консультирование по вопросам аккредитации инвесторов и выполнения условий политик AML/KYC, а также подача Формы D в Комиссию SEC.

ОПЫТ ЮРИСТОВ

Представление интересов игровой блокчейн-платформы при структурировании продаж токенов с применением Положений D и S, включая всесторонний анализ проекта, разработку меморандума о частном размещении и условий договора купли-продажи для запуска продаж токенов, консультирование по вопросам верификации аккредитованных инвесторов в США и выполнения проверок согласно требованиям KYC/AML, а также подача формы D в комиссию SEC.

Интеллектуальная собственность Патентные юристы Due Diligence интеллектуальной собственности Договора об интеллектуальной собственности Защита авторских прав Адвокаты по товарным знакам

Частные клиенты Инвестиции в США Предиммиграционное планирование Международное налоговое планирование Трасты и завещания Элитные активы Инвестиционная “грин-карта” | EB-5 Рабочая виза L1 и виза для членов семьи L2

Недвижимость в США Покупка коммерческой недвижимости Покупка жилой недвижимости Коммерческая аренда Налоговое планирование Совместные предприятия Кредитование Закон FIRPTA Дипломаты Токенизация недвижимости Сделки с недвижимостью в криптовалюте

Бизнес в США Открытие бизнеса в США Сопровождение бизнеса Покупка бизнес-активов Контракты

Блокчейн Запуск STO Криптофонды Регистрация в качестве брокера-дилера Выполнение требований KYC и AML Регистрация ATS Представление интересов инвесторов

Защита активов Внутренние трасты для защиты активов Иностранные трасты для защиты активов ООО, ТОО и корпорации Планирование Medicaid Безотзывные трасты по страхованию жизни Трасты Островов Кука Династические трасты Внутренние самосозданные трасты

Налоговое планирование Налоговое планирование для компаний и стартапов Налоговая апелляция и урегулирование Компромиссное предложение IRS Налоговый арест и залог Структурирование и анализ налогообложения Налоговое планирование при наследовании и дарении

Таможня и импорт в США Юридическое сопровождение импорта в США Тарифная классификация в США Оценка таможенной стоимости при импорте в США Определение страны происхождения и маркировка товаров Участие в Таможенно-торговом партнерстве CTPAT Требования для допуска товаров на рынок США Помощь при изъятии наличных денежных средств в США Право интеллектуальной собственности на торговую марку в США Таможенные проверки в США Требования федеральных органов США к импорту: FDA, CPSC, DOT, USDA и другие

Нормы о AML и KYC в США

Легализация денежных доходов, полученных преступным путем, подразумевает попытку скрыть незаконные источники (такие как наркоторговля, торговля людьми, незаконная торговля оружием или терроризм) путем придания таким доходам признаков законности.

Законы США, а также законодательство других стран требуют от предпринимателей соблюдать политики AML/KYC для противодействия легализации денежных доходов, полученных преступным путем, а также сопутствующей незаконной деятельности.

Компания Dilendorf предоставляет экспертную помощь клиентам, деятельность которых подпадает под действие законов и положений о AML и KYC, включая Закон о банковской тайне и Закон о борьбе с терроризмом в США.

Мы предоставляем полный спектр услуг для выполнения требований AML/KYC, включая:

консультирование клиентов по вопросу обязательств в отношении AML/KYC, включая обязательства по разработке эффективной политики и предоставлению отчетов о подозрительной деятельности (SAR) в соответствующих случаях;
оценку существующих мер по соблюдению требований AML/KYC, которые применяются клиентами, а также разработку новых политик AML/KYC и процедур внутреннего контроля для внедрения передовых наработок;
консультирование клиентов по вопросам эффективной реализации политик AML/KYC для выполнения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и других государственных органов;
помощь клиентам при разрешении юридических, технических и других вопросов, которые возникают при выполнении требований AML/KYC.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших услугах по обеспечению требований AML/KYC при продаже токенов

Отправьте нам письмо по электронной почте или позвоните по телефону +1 212.457.9797, чтобы назначить консультацию в нашем офисе на Манхэттене.

По вопросам соблюдения требований политик AML/KYC

обращайтесь в юридическую фирму Dilendorf по электронной почте или по телефону +1 212.457.9797.