Chat with us, powered by LiveChat
CALL TODAYEMAIL US

KHIẾU NẠI AML / KYC

Dilendorf & Khurdayan đại diện cho các nhà tài trợ mã thông báo ảo và những người khác trong việc đảm bảo tuân thủ luật chống rửa tiền hiện hành và biết luật của khách hàng (AML / KYC).

Các công ty như vậy phải thực hiện chính sách AML / KYC hiệu quả bất kể họ có kế hoạch kinh doanh hay bán mã thông báo ở Hoa Kỳ.

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện tìm dựa trên hàng hải vụ với AI khả năng trong quá trình tăng vốn qua một thời gian từ MỸ và không-nhà đầu tư MỸ thông qua Quy định D và Các dịch vụ, bao gồm cả xét và phân tích của các giấy trắng và các dự án, việc chuẩn bị của tất cả các tài liệu cần thiết cho buổi ra mắt của thời gian, cũng như, hướng dẫn liên quan đến công trình của nhà đầu tư công nhận và rửa tiền/khô nhanh kiểm tra

Đại diện B2B / B2C tìm tự do nền tảng trong quá trình tăng vốn qua Quy định D và Các dịch vụ hoa KỲ và không-nhà đầu tư MỸ, bao gồm cả xét và phân tích của các giấy trắng và các dự án, chuẩn bị các vị trí riêng bản ghi nhớ (phần TRIỆU), đăng ký hiệp định hướng dẫn liên quan đến công trình của nhà đầu tư công nhận cũng như rửa tiền/khô nhanh kiểm tra, và nộp Mẫu D với SEC

Đại diện tìm dựa trên hàng hải vụ với AI khả năng trong quá trình tăng vốn qua một thời gian từ MỸ và không-nhà đầu tư MỸ thông qua Quy định D và Các dịch vụ, bao gồm cả xét và phân tích của các giấy trắng và các dự án, việc chuẩn bị của tất cả các tài liệu cần thiết cho buổi ra mắt của thời gian, cũng như, hướng dẫn liên quan đến công trình của nhà đầu tư công nhận và rửa tiền/khô nhanh kiểm tra

Luật AML / KYC tại Hoa Kỳ

Rửa tiền là quá trình một người cố gắng che giấu một nguồn tiền bất hợp pháp (như buôn bán ma túy hoặc người, buôn bán vũ khí bất hợp pháp hoặc khủng bố) bằng cách ngụy trang cho các quỹ đó có nguồn gốc hợp pháp. Luật pháp Hoa Kỳ và các quốc gia khác yêu cầu một số doanh nghiệp thực hiện các chính sách AML / KYC để chống rửa tiền và các tội phạm cơ bản của nó.

Dilendorf & Khurdayan cung cấp hướng dẫn chuyên môn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các luật và quy định AML / KYC có liên quan, bao gồm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp một bộ toàn diện các dịch vụ AML / KYC, bao gồm:

  • Giáo dục khách hàng về các nghĩa vụ AML / KYC của họ, bao gồm các nghĩa vụ để phát triển một chính sách hiệu quả và nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) khi thích hợp;
  • Đánh giá các biện pháp AML / KYC hiện có của khách hàng và phát triển các chính sách AML / KYC dựa trên rủi ro mới hoặc được cải thiện kết hợp các thực tiễn tốt nhất;
  • Hướng dẫn khách hàng thực hiện hiệu quả các chính sách AML / KYC của họ để đáp ứng các yêu cầu pháp lý của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và các cơ quan chính phủ tương tự; và
  • Giúp khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý, thực tế và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình tiến hành sàng lọc AML / KYC.

Cho câu hỏi liên quan đến rửa tiền/khô nhanh tuân -

xin liên hệ Dilendorf Và Khudaya bởi gửi một email hay gọi chúng tôi ở 212.457.9797

REQUEST CONSULTATION

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.