GIẤY PHÉP CHUYỂN TIỀN
Telephone No.212.457.9797
Dilendorf & Khurdayan hỗ trợ khách hàng chấp nhận, nắm giữ và / hoặc truyền tiền kỹ thuật số và fiat với việc lấy và duy trì Giấy phép chuyển tiền (MTL) – giấy phép của tiểu bang và liên bang cần để hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB).
Vì mỗi tiểu bang Hoa Kỳ có các yêu cầu MTL riêng biệt, các luật sư của chúng tôi tư vấn cho các doanh nghiệp tiền tệ và tiền kỹ thuật số về chiến lược MTL tốt nhất và đại diện cho khách hàng trong suốt các thủ tục đăng ký MTL đồng thời.
Telephone No.212.457.9797
Giúp khách hàng điều hướng thông qua các yêu cầu và thách thức của MTL
Với các trường hợp ngoại lệ hạn chế, bất kỳ doanh nghiệp nào chấp nhận và chuyển tiền, bao gồm cả tiền kỹ thuật số, sẽ được coi là MSB và yêu cầu MTL ở mỗi tiểu bang Hoa Kỳ nơi doanh nghiệp hoạt động. Máy phát tiền là một phần của danh mục MSB rộng hơn. Vì vậy, các thuật ngữ MTL và MSB có liên quan và thường được sử dụng cùng nhau.
Mặc dù việc đăng ký ở cấp liên bang tương đối đơn giản, luật pháp của MSB không được hài hòa và hầu hết tất cả 53 tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có các quy định, yêu cầu và ngoại lệ riêng đối với việc cấp giấy phép chuyển tiền. Ngoài ra, New York đã thành lập một giấy phép riêng cho các doanh nghiệp tiền kỹ thuật số, cái gọi là “Bit Biticicline” – một giấy phép cần thiết để tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh tiền ảo nào.
Các yêu cầu của MTL khác nhau tùy theo từng tiểu bang nhưng thường bao gồm đăng ký với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), kiểm tra lý lịch, phí nộp đơn, bảo mật (trái phiếu bảo đảm), duy trì đầu tư cho phép, giá trị ròng tối thiểu, kế hoạch kinh doanh và chương trình tuân thủ. Chi phí và thời gian xử lý liên quan đến MTL có thể khác nhau đáng kể giữa các tiểu bang, đặc biệt là so với New York và California. Các chi phí có thể vượt quá 1 triệu đô la, không bao gồm phí pháp lý và thời gian xử lý có thể mất từ vài tháng đến 1-2 năm.
Do thiếu quy định nhất quán, các công ty giải quyết thị trường MSB của Mỹ phải phát triển một chiến lược toàn diện để có được MTL. Khi có được MTL, một doanh nghiệp có thể chọn ưu tiên một số tiểu bang và áp dụng trước ở đó nhưng sẽ bị cấm hoạt động ở các tiểu bang không duy trì MTL.
Hướng dẫn khách hàng thông qua thủ tục đăng ký MTL ở mọi tiểu bang
Luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình nộp đơn MTL, bao gồm các bước sau:
- Phát triển chiến lược MTL trên toàn quốc;
- Nộp đơn đăng ký tại mỗi trong số 50 tiểu bang (cộng với các lãnh thổ của Washington, DC và Hoa Kỳ);
- Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh, tóm tắt các hoạt động lịch sử và hiện tại, báo cáo tài chính, bản khai và các tài liệu cần thiết khác;
- Mua trái phiếu bảo lãnh bắt buộc;
- Hoàn thành đăng ký FinCEN;
- Hoàn thành các hành động cần thiết của công ty, bao gồm trình độ địa phương của các công ty ngoài tiểu bang, cung cấp các đại lý đã đăng ký, soạn thảo / sửa đổi các tài liệu quản trị doanh nghiệp;
- Phát triển chống rửa tiền (AML) và các chương trình tuân thủ khác;
- Đại diện cho khách hàng trong giao tiếp với các cơ quan liên bang và tiểu bang;
- Duy trì và làm mới MTL.
Telephone No.212.457.9797
Để biết thêm thông tin về tiền bạc của chúng tôi phát dịch vụ cấp phép
Để biết thêm thông tin về tiền bạc của chúng tôi phát dịch vụ cấp phép
xin liên hệ Dilendorf Và Khudaya bởi gửi một email hay gọi chúng tôi ở 212.457.9797.